OBLIGACIONES BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN
978-84-9198-768-0 / 9788491987680
Objetivos Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. Contenidos Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Fases del blanqueo de capitales. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados. Normativa de aplicación. Resumen. Sujetos obligados ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Resumen. Medidas de diligencia debida Medidas normales de diligencia debida. Medidas simplificadas de diligencia debida. Medidas reforzadas de diligencia debida. Resumen. Procedimientos y medidas de control interno Políticas y procedimientos de control interno. Análisis de riesgos y examen especial. Órgano de control interno. Representante ante el SEPBLAC. Manual de prevención. Resumen. Comunicación de operaciones y conservación de documentos Comunicaciones por indicio. Comunicaciones sistemáticas. Conservación de la documentación. Resumen. Medidas específicas de control y protección Examen por un experto externo. Formación de empleados. Órganos centralizados de prevención. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Protección de datos de carácter personal. Resumen. Casos o supuestos especiales Declaración de movimientos y medios de pago. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero. Administrador nacional del registro de derechos de emisión. Premios de loterías y otros juegos de azar. Resumen. Infracciones y sanciones Infracciones muy graves. Infracciones graves. Infracciones leves. Graduación y tipos de sanciones. Responsabilidad y prescripción de las sanciones. Resumen. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias. Resumen. Glosario Bibliografía
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias, en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Si continúas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Puedes configurar o rechazar la utilización de cookies u obtener más información aquí
Más información sobre el uso de "cookies" y sus opciones de privacidad
Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para recabar y tratar su información con las finalidades que se detallan a continuación en el panel de configuración.
A través del mismo, puede aceptar o rechazar de forma diferenciada el uso de cookies, que están clasificadas en función del servicio. En cada uno de ellos encontrará información adicional sobre sus cookies. Puede encontrar más información en la Política de cookies.
Estrictamente necesarias (técnicas):
Se usan para actividades que son estrictamente necesarias para gestionar o prestar el servicio que usted nos ha solicitado y, por tanto, no exigen su consentimiento.
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta de analítica web de la empresa Google. Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web. Es una herramienta utilizada en marketing digital.