El denominador común de la problemática que aborda esta monografía no es otro que la aplicación en sede judicial del tipo penal del artículo 301 del Código Penal español. La investigación aborda tres de las principales encrucijadas en las que el delito de blanqueo de capitales ha puesto a la doctrina y la jurisprudencia, centrándose en el estudio de las resoluciones emanadas por el Tribunal Supremo. El análisis de los hechos probados y cómo las teorías jurídicas sobre el blanqueo se amoldan -no siempre con la misma flexibilidad- al caso concreto, nos brinda una construcción del delito que no deja de plantear dudas y situaciones con soluciones problemáticas. El objetivo principal consiste en el planteamiento de determinados parámetros que permitan una interpretación restrictiva y reduccionista del tipo penal y que logren hacer del blanqueo de capitales un delito aplicable, útil, necesario y acorde con las normas constitucionales y los principios generales que rigen el Derecho Penal en España. Jhésica Álvarez González, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, obtuvo el título de doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2019. Ha trabajado como abogada y asesora jurídica, especializada en Derecho Penal, Derecho Penal económico y Compliance penal en varios despachos de abogados. Ha impartido numerosas formaciones, seminarios y conferencias tanto en España como en Latinoamérica. En la actualidad, ejerce como directora del departamento de Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en Barcelona e imparte clases en UNIR.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias, en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Si continúas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Puedes configurar o rechazar la utilización de cookies u obtener más información aquí
Más información sobre el uso de "cookies" y sus opciones de privacidad
Este sitio web utiliza cookies tanto propias como de terceros para recabar y tratar su información con las finalidades que se detallan a continuación en el panel de configuración.
A través del mismo, puede aceptar o rechazar de forma diferenciada el uso de cookies, que están clasificadas en función del servicio. En cada uno de ellos encontrará información adicional sobre sus cookies. Puede encontrar más información en la Política de cookies.
Estrictamente necesarias (técnicas):
Se usan para actividades que son estrictamente necesarias para gestionar o prestar el servicio que usted nos ha solicitado y, por tanto, no exigen su consentimiento.
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta de analítica web de la empresa Google. Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web. Es una herramienta utilizada en marketing digital.